關於晟銘
智能製造．科技應用
晟銘電子科技股份有限公司
Banner
Tools
Nav-tabs
Back
首頁前言
公司治理
內容
1. 公司誠信經營守則
為強化本公司誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構.....
2. 公司治理實務守則
參酌臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之......
3. 公司章程
本公司依照公司法規定組織之.........
4. 董事會議事規則
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範........
5. 審計委員會組織規程
本規程依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定訂定之....
6. 薪酬委員會組織規程
為健全本公司董事、經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」.....
7. 防範內線交易管理作業程序
為避免本公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定.....
8. 落實內部規則之具體情形
辦理「防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導...
9. 職業道德及行為規範
職業道德及行為規範是依據EICC（電子行業行為準則）及相關法律的要求而制定之....
10. 永續發展實務守則
為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，爰制定本實務守則...
11. 不合法與不道德行為案件之處理辦法
為落實執行本公司道德行為準則、治理實務守則及誠信經營守則規定.....
12. 董事會績效評估辦法
為落實公司治理並提升本公司董事會功能....
13. 董事會及其成員績效評估結果
為落實公司治理並提升本公司董事會功能....
14. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃
依「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度....
15. 風險管理實務守則
為協助上市上櫃公司建立完善之風險管理制度，穩健經營業務朝企業永續發展目標邁進....
16. 風險評估政策及運作情形
本公司依企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估....
17. 年度審計委員會運作情形
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度.....
18. 公司治理主管設置情形
公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜.....
19. 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形
依「上市上櫃公司治理實務守則」規定，應每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性....
20. 氣候相關財務揭露(TCFD)
本公司依據TCFD架構指引，分析未來在全球不同溫室氣體排放情境下，可能面臨的轉型風險及實體風險對公司營運所產生的影響。
21. 資通安全管理
為強化資訊安全管理，避免遭受內部、外部蓄意或意外之威脅與破壞，降低可能的風險及損失.....
22. 溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理
環境永續是晟銘的長期努力目標...