晟铭电子科技股份有限公司

1.董事会决议日期:114/03/13
2.股东会召开日期:114/06/13
3.股东会召开地点:台北维多丽亚酒店(台北市中山区敬业四路168号)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会
，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)113年度营业报告。
(2)审计委员会查核113年度决算表册。
(3)113年国内第四次有担保转换公司债执行情形报告。
(4)员工及董事酬劳分配情形。
6.召集事由二、承认事项:
(1)113年度营业报告书及财务报表案。
(2)113年度盈余分派案。
7.召集事由三、讨论事项:修订本公司「公司章程」。
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:。
11.停止过户起始日期:114/04/15
12.停止过户截止日期:114/06/13
13.其他应叙明事项:
(1)公司受理股东仅以书面提案，期间自114年3月27日起至114年4月7日下午5时止，
受理处所：晟铭电子科技股份有限公司财务处(114台北市内湖区民权东路六段27号
2楼(02)2797-3999)。
(2)转换公司债停止转换期间：自114年4月15日至114年6月13日止。

1. 董事会拟议日期：114/03/13
2. 股利所属年(季)度：113年 年度
3. 股利所属期间：113/01/01 至 113/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈余公积、资本公积发放之现金(元/股)：0
　(3)股东配发之现金(股利)总金额(元)：123,083,358
　(4)盈余转增资配股(元/股)：0
　(5)法定盈余公积、资本公积转增资配股(元/股)：0
　(6)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无

1.事实发生日:114/03/13
2.公司名称:晟铭电子科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:本公司111年私募普通股，其交付日111年4月7日，至到期日114年4月6日届满三年，
依据发行人募集与发行有价证券处理准则第68条规定，本公司董事会决议通过私募普通股补办
公开发行暨申请上市，有关本案之各项执行细节及时程，依法令规定或主管机关核定或客观环境
有所改变而有修正之必要时，授权董事长全权处理之。
6.因应措施:发布重大讯息。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
  符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

1.董事会召集通知日:114/03/05
2.董事会预计召开日期:114/03/13
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或
年度自结财务信息年季:民国113年第四季财务报告
4.其他应叙明事项:无

1.事实发生日:114/01/15
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称: 东莞成铭电子有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:同为本公司之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,324,186
(4)原资金贷与之余额(仟元):316,610
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元): 814,140
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与: 是 
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元): 1,130,750 
(8)本次新增资金贷与之原因:为便于集团内公司之资金调度及资金整体规划运用。
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元): 872,219
(2)累积盈亏金额(仟元): 147,690
5.计息方式:利率按3.5%固定计收。得分次拨贷,提前清偿,循环动用,到期本息并付。
6.还款之:
(1)条件: 得分次拨贷,提前清偿,循环动用,到期本息并付。
(2)日期:借款期限为一年，自实际贷放日起算一年到期。
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元): 1,320,650
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:32.42%
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无
 

1.事实发生日:114/01/15
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称: 东莞成铭电子有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系: 同为本公司之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,324,186
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):1,130,750
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:为便于集团内公司之资金调度及资金整体规划运用。
(1)接受资金贷与之公司名称: 爵荣国际有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系: 同为本公司之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,658,800
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):189,900
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:为便于集团内公司之资金调度及资金整体规划运用。
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,320,650
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:32.42
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

1.事实发生日:113/11/25
2.发生缘由:依台湾证券交易所股份有限公司通知办理
3.财务业务信息:以下为IFRS合并财务信息(单位:新台币)
------------------(月)------------------(季)----------------------------最近四季累计
期间         最近一个月  与去年同期  最近一季         与去年同期   (112年第4季
             (113年10月)   增减%         (113年第3季)    增减%          ~113年第3季)
                      自结数                          核阅数                              (查)核阅数   
科目-----------------------------------------------------------------------
营业收入      774         14.10%      2,663            50.36%          8,534
(百万元)
税前净利        70         66.88%        211           122.76%            625
(百万元) 
归属母公司
业主净利         53        66.88%        164           100.60%            503
(百万元)  
每股盈余(元)    0.26         59.39%        0.80            90.48%         2.94
4.有无「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理
  程序」第4条所列重大讯息之情事（如「有」，请说明）:无
5.有无「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理
  程序」第11条所列重大讯息说明记者会之情事:无
6.完整财务信息请至公开信息观测站查阅，路径如下：
(1)近期营业收入及损益信息：基本数据>精华版
(2)历史每月营业收入：营运概况>每月营收>采用IFRSs后之月营业收入信息
(3)历史损益(会计师查核/核阅数)：财务报表>采IFRSs后>合并/个别报表>综合损益表
(4)历史损益(自愿性公告自结数)：营运概况>自结损益公告:
7.其他应叙明事项:无
 

1.提报董事会或经董事会决议日期:113/11/06
2.审计委员会通过日期:113/11/06
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):6,727,285
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):1,040,112
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):554,052
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):554,724
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):433,590
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):433,590
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):2.17
11.期末总资产(仟元):7,841,213
12.期末总负债(仟元):3,767,428
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):4,073,785
14.其他应叙明事项:无

1.事实发生日:113/11/06
2.被背书保证之:
(1)公司名称:晟铭电子(宁波)有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:100%持股之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):1,505,421
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):54,276
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):54,276
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:因营运需要，依银行要求由本公司提供背书保证。
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):2,093,025
(2)累积盈亏金额(仟元):420,840
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:依合约规定。
(2)日期:依合约规定。
6.背书保证之总限额(仟元):3,010,842
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):364,041
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之
比率:9.67
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公
司最近期财务报表净值之比率:34.43
10.其他应叙明事项:

1.事实发生日:113/11/06
2.被背书保证之:
(1)公司名称:东莞成铭电子有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:100%持股之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):1,505,421
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):309,765
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):309,765
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:因营运需要，依银行要求由本公司提供背书保证。
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):940,336
(2)累积盈亏金额(仟元):125,014
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:依合约规定。
(2)日期:依合约规定。
6.背书保证之总限额(仟元):3,010,842
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):364,041
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之
比率:9.67
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公
司最近期财务报表净值之比率:43.14
10.其他应叙明事项:无
 

1.董事会决议日期:113/11/06
2.增资资金来源:国内第三次有担保转换公司债。
3.是否采总括申报发行新股(是，请并叙明预定发行期间/否):否。
4.全案发行总金额及股数(如属盈余或公积转增资，发行股数则不含配发给员工部分):
发行总金额：22,223,780元，发行股数：2,222,378股。
5.采总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用。
6.采总括申报发行新股案件，本次发行后，剩余之金额及股数余额:不适用。
7.每股面额:新台币10元
8.发行价格:不适用。
9.员工认购股数或配发金额:不适用。
10.公开销售股数:不适用。
11.原股东认购或无偿配发比例:不适用。
12.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:不适用。
13.本次发行新股之权利义务:与原发行普通股股份相同。
14.本次增资资金用途:不适用。
15.其他应叙明事项:
(1)本次公司债转换发行新股，增资基准日为民国113年11月06日，
并依法令规定办理变更登记事宜。
(2)增资前实收资本额：新台币2,029,165,520元，
增资后实收资本额：新台币2,051,389,300元。

1.事实发生日:113/10/21
2.公司名称:晟铭电子科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:因应中国证券监督管理委员会发布之「境内企业境外发行证券和上市管理
试行办法」办理。
6.因应措施:本公司因发行国内第四次有担保转换公司债，依中国证券监督管理委员会
发布之「境内企业境外发行证券和上市管理试行办法」规定，10/21已向中国证监会进
行备案。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
  符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
无

1.事实发生日:113/10/17
2.公司名称:晟铭电子科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:依据「发行人募集与发行有价证券处理准则」第9条第1项第2款规定办理
公告，本公司发行国内第四次有担保转换公司债，债款代收银行已收足所有应募款项
共计新台币570,040,400元，并已汇拨至专户存储银行，特此公告。
6.因应措施:发布重大讯息。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
  符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
无

1.召开法人说明会之日期：113/10/17
2.召开法人说明会之时间：14 时 30 分 
3.召开法人说明会之地点：南港中信金融园区B栋17楼1704会议室(台北市南港区经贸二路188号17楼)
4.法人说明会择要讯息：本公司受邀参加中国信托综合证券举办之法人说明会。
5.其他应叙明事项：无
完整财务业务信息请至公开信息观测站之法人说明会一览表或法说会项目下查阅。
 

1.事实发生日:113/09/26
2.发生缘由:依台湾证券交易所股份有限公司通知办理
3.财务业务信息:以下为IFRS合并财务信息(单位:新台币)
------------------(月)---------------------------(季)-------------------------------最近四季累计
期间         最近一个月  与去年同期  最近一季          与去年同期       (112年第3季
               (113年8月)       增减%         (113年第2季)        增减%         ~113年第2季)
                  自结数                                    核阅数                                      (查)核阅数   
科目---------------------------------------------------------------------------------------
营业收入      800            45.47%            2,650            92.93%         7,642
(百万元)
税前净利         57           95.28%                250          155.04%          508
(百万元) 
归属母公司
业主净利         44           90.39%              193           152.79%          421
(百万元)  
每股盈余(元)   0.22        83.84%           0.97           148.72%         2.13
4.有无「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理
  程序」第4条所列重大讯息之情事（如「有」，请说明）:无
5.有无「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理
  程序」第11条所列重大讯息说明记者会之情事:无
6.完整财务信息请至公开信息观测站查阅，路径如下：
(1)近期营业收入及损益信息：基本数据>精华版
(2)历史每月营业收入：营运概况>每月营收>采用IFRSs后之月营业收入信息
(3)历史损益(会计师查核/核阅数)：财务报表>采IFRSs后>合并/个别报表>综合损益表
(4)历史损益(自愿性公告自结数)：营运概况>自结损益公告:
7.其他应叙明事项:无

1.事实发生日:113/09/25
2.公司名称:晟铭电子科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:依据「发行人募集与发行有价证券处理准则」第9条第1项第2款规定办理。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
  符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1)订约日期:民国113年9月25日
(2)委托代收价款行库:第一商业银行股份有限公司仁和分行。
(3)委托存储价款行库:兆丰国际商业银行股份有限公司基隆分行。

1.事实发生日:113/01/24
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称: 东莞成铭电子有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:同为本公司之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1241533
(4)原资金贷与之余额(仟元):112502
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):302890
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与: 是 
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元): 415392 
(8)本次新增资金贷与之原因:为便于集团内公司之资金调度及资金整体规划运用。
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):935120
(2)累积盈亏金额(仟元):-52019
5.计息方式:利率按3.95%固定计收。得分次拨贷,提前清偿,循环动用,到期本息并付。
6.还款之:
(1)条件: 得分次拨贷,提前清偿,循环动用,到期本息并付。
(2)日期:借款期限为一年，自实际贷放日起算一年到期。
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元): 599622
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:19.07%
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

1.事实发生日:113/08/16
2.发生缘由:依台湾证券交易所股份有限公司通知办理
3.财务业务信息:以下为IFRS合并财务信息(单位:新台币)
------------------(月)---------------------------(季)-------------------------------最近四季累计
期间         最近一个月  与去年同期  最近一季          与去年同期       (112年第3季
               (113年7月)       增减%         (113年第2季)        增减%         ~113年第2季)
                  自结数                                    核阅数                                      (查)核阅数   
科目---------------------------------------------------------------------------------------
营业收入      1,037            89.18%            2,650            92.93%         7,642
(百万元)
税前净利         99           226.22%                250          155.04%          508
(百万元) 
归属母公司
业主净利         77           218.07%              193           152.79%          421
(百万元)  
每股盈余(元)   0.38        207.12%           0.97           148.72%         2.13
4.有无「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理
  程序」第4条所列重大讯息之情事（如「有」，请说明）:无
5.有无「台湾证券交易所股份有限公司对有价证券上市公司重大讯息之查证暨公开处理
  程序」第11条所列重大讯息说明记者会之情事:无
6.完整财务信息请至公开信息观测站查阅，路径如下：
(1)近期营业收入及损益信息：基本数据>精华版
(2)历史每月营业收入：营运概况>每月营收>采用IFRSs后之月营业收入信息
(3)历史损益(会计师查核/核阅数)：财务报表>采IFRSs后>合并/个别报表>综合损益表
(4)历史损益(自愿性公告自结数)：营运概况>自结损益公告:
7.其他应叙明事项:无

1.事实发生日:113/08/15
2.发生缘由:依柜买中心通知办理
3.公司债相关信息:
到期日期:115/11/16
实际发行总额:400,000,000
本月发行余额:81,400,000 (截至113/07/31未转换金额)
最新转(交)换价格:43.3
转换目标收市价格(3013):114.50  (113/08/15 收盘价)
转债收市价格(30133):258.00     (113/08/15 收盘价)
4.其他应叙明事项:
「柜买中心对有价证券上柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序」
第四条所列重大讯息之情事:无